Maîtrisez vos obligations TRACFIN, détectez les risques et mettez en place un dispositif conforme pour sécuriser votre activité immobilière.
Le secteur immobilier est particulièrement exposé au blanchiment d’argent.
Et aujourd’hui, les contrôles se renforcent.
Le problème, c’est que beaucoup de professionnels :
n’ont pas de procédure de vigilance claire
ne tiennent pas leurs registres correctement
ne savent pas détecter les situations à risque
Résultat :
en cas de contrôle DGCCRF ou TRACFIN, les conséquences peuvent être lourdes :
sanctions financières
mise en cause de votre responsabilité
atteinte à votre réputation
La conformité LCB-FT n’est pas une option.
C’est une obligation légale.
Et sans méthode claire, vous travaillez à risque sans même vous en rendre compte.
Vous êtes capable de mettre en place un dispositif conforme et sécurisé dans votre activité immobilière.
Vous savez :
Comprendre vos obligations LCB-FT
Identifier les situations à risque
Mettre en place une procédure de vigilance client (KYC)
Structurer vos registres et votre documentation
Réagir correctement face à une opération suspecte
Vous passez d’un risque invisible à une activité conforme et sécurisée.
Module 1 – Comprendre la réglementation LCB-FT
Cadre légal, rôle de TRACFIN, obligations des professionnels et risques en cas de non-conformité.
Module 2 – Identifier les risques et signaux d’alerte
Typologies de blanchiment, comportements suspects et analyse des “red flags” dans les transactions immobilières.
Module 3 – Mettre en place la vigilance client (KYC)
Identification des clients, bénéficiaires effectifs, origine des fonds et documents à collecter.
Module 4 – Les obligations documentaires
Registres obligatoires, conservation des documents, traçabilité et formalisation des प्रक्रédures.
Module 5 – Réagir face à une situation suspecte
Analyse d’un soupçon, processus interne, déclaration TRACFIN et protection du professionnel.
Module 6 – Se préparer à un contrôle DGCCRF
Déroulement d’un contrôle, documents exigés et bonnes pratiques pour être conforme.
Des outils directement applicables sur le terrain pour sécuriser vos mandats et améliorer vos rendez-vous vendeurs.
Un guide complet pour comprendre vos obligations.
Des outils concrets pour appliquer la vigilance client.
Pour structurer votre conformité immédiatement.
Un outil pour vérifier que votre activité est conforme.
Pour détecter rapidement les situations à risque.
Tous les supports sont fournis immédiatement après la formation pour une application directe sur le terrain.
Réservez votre place et appliquez la méthode dès votre prochain rendez-vous vendeur.
