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Le secteur immobilier est particulièrement exposé au blanchiment d’argent.
Et aujourd’hui, les contrôles se renforcent.
Le problème, c’est que beaucoup de professionnels :
n’ont pas de procédure de vigilance claire
ne tiennent pas leurs registres correctement
ne savent pas détecter les situations à risque
Résultat :
en cas de contrôle DGCCRF ou TRACFIN, les conséquences peuvent être lourdes :
sanctions financières
mise en cause de votre responsabilité
atteinte à votre réputation
La conformité LCB-FT n’est pas une option.
C’est une obligation légale.
Et sans méthode claire, vous travaillez à risque sans même vous en rendre compte.
Vous êtes capable de mettre en place un dispositif conforme et sécurisé dans votre activité immobilière.
Vous savez :
Comprendre vos obligations LCB-FT
Identifier les situations à risque
Mettre en place une procédure de vigilance client (KYC)
Structurer vos registres et votre documentation
Réagir correctement face à une opération suspecte
Vous passez d’un risque invisible à une activité conforme et sécurisée.
Module 1 – Comprendre la réglementation LCB-FT
Cadre légal, rôle de TRACFIN, obligations des professionnels et risques en cas de non-conformité.
Module 2 – Identifier les risques et signaux d’alerte
Typologies de blanchiment, comportements suspects et analyse des “red flags” dans les transactions immobilières.
Module 3 – Mettre en place la vigilance client (KYC)
Identification des clients, bénéficiaires effectifs, origine des fonds et documents à collecter.
Module 4 – Les obligations documentaires
Registres obligatoires, conservation des documents, traçabilité et formalisation des प्रक्रédures.
Module 5 – Réagir face à une situation suspecte
Analyse d’un soupçon, processus interne, déclaration TRACFIN et protection du professionnel.
Module 6 – Se préparer à un contrôle DGCCRF
Déroulement d’un contrôle, documents exigés et bonnes pratiques pour être conforme.
Des supports concrets, directement applicables sur le terrain.
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